لقب أصبح هوية.. فاروق فلوكس يكشف سر وراء اسمه خاص| جيهان الشماشرجي لـ"مصر الآن": "مكنتش متخيلة نجاح فيلم الهوى سلطان بالشكل ده" مشاهير الفن يودعون الملحن محمد رحيم في أجواء حزينة بالشيخ زايد (صور) هبوط حاد في سعر الذهب.. شوف عيار 21 وصل كام؟ السيسي يوجه محافظ البنك المركزي باستمرار توفير المستلزمات الضرورية للصناعة والإنتاج كأولوية تراجع سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها 3 سنوات سجن لسعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق 1 ديسمبر المقبل

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.